证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-094 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出 司章程》的规定，公司"高效节能换热器项目"的土建工程已基 ...