委员会组成与任期 - 由三名或以上董事组成，至少含一名独立董事[6] - 主席由公司董事长担任[7] - 任期与同届董事会、董事任期一致[7] 委员会职责与会议 - 负责研究并建议公司中长期发展战略[11] - 不定期开会，三种情况可开临时会[14][16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[17] 会议通知与履职 - 提前三日送达通知资料，特殊紧急可豁免[16] - 委员连续两次未出席且未委托或出席不足四分之三，视为不能履职[17] 办事机构与决策 - 战略投资部是日常办事机构，负责人兼任秘书[3] - 对董事会负责，提案提交审议[12] 会议方式与纪律 - 一般现场开，必要时可视频、电话[19] - 有利害关系委员应回避，出席人员需保密[19] 会议记录与保存 - 制作会议记录，相关人员签字，可制作纪要[19] - 材料保存至少十年[19][20] 议事规则 - 经董事会审议通过后生效[23] - 解释权和修订权属董事会[25]