委员会组成 - 委员会由三名或以上董事组成，独立董事占多数，至少一名不同性别董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任期规定 - 任期与同届董事会一致，届满可连选连任[7] - 人数不足时董事会补足[8] 职责工作 - 至少每年检讨董事会架构等并协助编制技能表[10] 会议规则 - 提前三日送达通知资料，特殊情况可豁免[16] - 独立董事不能出席需书面委托[16] - 连续两次未出席或出席不足四分之三视为不能履职[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[18] - 一般现场召开，经同意可用视频等[20] - 材料保存至少十年[21] - 所议事项有利害关系委员应回避[22] - 出席人员负有保密义务[23] - 制作会议记录，相关人员签字[24] 规则说明 - 议事规则董事会审议通过后生效[24] - 未详尽事宜按法规和章程执行[24] - 解释权和修订权属董事会[25] - 中英文歧义以中文为准[25]