董事、高管离职管理 - 2025 年 12 月制定董事、高管离职管理制度[5] - 离职遵循合法合规等原则[6] - 任期届满未获连任按规定自动离任[8][10] - 任期届满前辞任生效时间不同[12] - 董事会 2 个交易日内披露辞职情况[13] - 董事辞任 60 日内完成补选[13] - 法定代表人辞任 30 日内确定新人[13] - 股东会等可解除职务，解任自决议通过生效[13][14] - 特定情形公司应解除职务[14] - 董事连续两次未出席会议董事会应建议撤换[18] - 离职后 2 个交易日委托申报身份信息[18] - 离职生效后 1 年内忠实义务有效[19] - 离职后 6 个月内不得转让股份[21] - 任期届满前离任每年转让不超 25% [21] - 所持不超 1000 股可一次全转让[21] 新任人员管理 - 新任董事、高管通过任职后 2 个交易日申报身份信息[31] 股份变动管理 - 董事和总经理股份变动 2 日内填申报表交办公室，办公室 1 日内向联交所申报[32] - 买卖股份请求 5 个营业日回复，获准有效期不超 5 个营业日[36] - 上市交易 1 年内及离职后半年内不得转让股份[38] - 报告公告前特定时间内不得买卖股票[40] - 任期内和届满后 6 个月内每年转让不超 25% [45] - 所持不超 1000 股可一次全转让[45] - 当年未转让股份计入次年基数[48] - 减持时间区间不超 3 个月[51] - 减持完毕或未完毕 2 日内报告并公告[51] - 股份变动 2 日内填申报表并公告[51] - 上交所转让首次卖出前 15 日报告披露减持计划[51] - 因离婚分配股份及时披露[54] - 买卖股份后 2 日内向公司申报[57] 董事会秘书管理 - 设董事会秘书 1 名，为高管[67] - 办公室在其领导下工作[67] - 为公司与上交所指定联系人[68] - 原任离职 3 个月内聘任新秘书，空缺超 3 个月董事长代行[73] - 证券事务代表任职条件参照规定[74] - 出现规定情形 1 个月内解聘[76] - 《董事会秘书工作规则》及其修订董事会通过生效[84] 董事会授权管理 - 《董事会授权管理办法》适用于授权管理行为[88] - 授权坚持依法合规等原则[89] - 授权对象主要为总经理，必要时董事长[89] - 紧急情况董事长行使特别处置权，事后报告追认[89] - 授权决策额度上限合计不超年度总金额 50%[90] - 授权期限一般不超 3 年[93] - 授权对象至少半年报告 1 次工作[92] - 授权期限届满继续需重新决策，可提前终止[100] - 调整或收回拟订方案，党委前置研究后董事会决定[100] - 授权对象违规等担责[100] - 董事会越权等行为担责[101] - 办法按法规章程执行，董事会解释修订[104] - 办法及其修订董事会决议通过生效[104]