证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-062 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会 议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长 李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《淄博齐 翔腾达化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协 议>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文 先生、朱辉女士、孙清涛先生回避对该议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券 日报》《证券时报》《上海证券 ...