公司基本信息 - 公司于2025年10月29日经审核注册，12月23日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为6521.7392万元人民币[9] - 公司已发行股份数为6521.7392万股，每股面值1元，均为普通股[18] 股权结构 - 公司设立时，龚天保持股84%，吴百香持股1%，深圳市天溯计量管理中心持股15%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，注销或转让有不同时间规定[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，特定期间不得转让[32] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[39] - 股东对违法违规决议，可在60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[43] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 多种情况可触发临时股东会召开，如董事人数不足等[58][59] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[82] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名[108] - 重大交易事项需董事会审议，关联交易有金额标准[110][111] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[117] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议担保等事项需出席董事2/3以上通过[119] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东不得担任独立董事[127] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[130] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[131] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，且至少有1名会计专业人士[135] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[137] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[140] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[142] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[157] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[160] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[170] - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[173] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[183]