财务审计 - 董事会同意聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构[3] 资金置换 - 公司用募集资金置换自筹资金54,815,382.67元[6] 公司变更 - 董事会同意变更注册资本至65,217,392.00元[9] - 董事会同意公司类型变更为上市股份有限公司[9] - 董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更[9] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会将于1月15日召开[11] - 第四届董事会第十二次会议于2025年12月29日召开[2] 议案表决 - 三项议案表决均为7票同意，0票反对和弃权[3][5][9]