关联交易额度 - 2026年向丽珠单抗提供水电年度上限2000万元[3][9][10][50] - 2026年向丽珠单抗租出资产年度上限3500万元[3][16][19][50] - 2026年从丽珠单抗采购药品年度上限7500万元[3][25][50] - 2026年向丽珠单抗提供劳务服务年度上限8050万元[3][34][37][50] 过往交易金额 - 2023 - 2025年11月水电过往交易金额分别为3126万元、1480万元、1025万元[12] - 2023 - 2025年11月租出资产交易金额分别为3619万元、3320万元、2626万元[21] - 2023 - 2025年11月采购药品交易金额分别为2728万元、2575万元、3640万元[31] - 2023 - 2024年及截至2025年11月30日劳务服务过往交易金额分别为834万元、1143万元、709万元[39] 股权结构 - 健康元直接及间接拥有公司约46.33%股本权益，为控股股东[4][48] - 健康元间接拥有丽珠单抗22.58%股本权益（不含透过公司持有的权益）[48] - 公司间接拥有丽珠单抗66.54%股权[52] - 公司直接拥有丽珠生物66.54%股权[52] 协议相关 - 2026水电、租出资产、采购、劳务服务框架协议须遵守申报及公告规定，获豁免遵守股东批准规定[5] - 2026租出资产框架协议自2026年1月1日起至12月31日，须董事会批准方可作实[17] - 协议交易由要求部门、财务部指定职员及相关附属公司总经理或公司总裁签批[43] - 公司财务总经理每月、董事会秘书每季度对交易进行检讨并向董事会汇报[43] - 各附属公司每月提交财务数据，公司财务部按月监控实际交易金额，确保不超年度上限[44] 人员信息 - 公司执行董事为唐阳刚先生（总裁）及徐国祥先生（副董事长及副总裁）[53] - 公司非执行董事为朱保国先生（董事长）、陶德胜先生（副董事长）、林楠棋先生及邱庆丰先生[53] - 公司职工董事为冉永梅女士[53] - 公司独立非执行董事为白华先生、罗会远先生、崔丽婕女士及王智瑶女士[53]