证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-054 中水集团远洋股份有限公司 专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十四次会议，审通过了《关于提名公司 独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 公司现任独立董事曾岳祥先生因个人原因，已向公司董事会提请 辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，曾岳祥 先生将不再担任公司的任何职务。 鉴于曾岳祥先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人 数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行， 在公司股东会选举产生新任独立董事之前，曾岳祥先生将依据相关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会 中的职责。 1 曾岳祥先生在担任公司独立董事期间 ...