证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-067 厦门万里石股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次 临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年第一次 临时股东会，现将股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 ...