根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面形式 提前五天通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。 根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十八次会议提前五日通知 的要求。 证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2025—052 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月26 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于 2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决董事5人，实际参与表决董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩丰创源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 ...