证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-077 （二） 审议通过《关于董事会战略委员会更名并制订委员会工作细则的议案》 1 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 尚纬股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日在公司会议 室，以通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 27 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪 林召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次 会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下 决议： （一） 审议通过《关于更换公司董事的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 公司于近日收到股东乐山高 ...