证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-049 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面、电子邮件方式发 出。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高管人员变 动的公告》。 （二）审议通过了《关于补选公司第八届 ...