证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-64 顺发恒能股份公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件及电话方式向各位董 事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。 2、本次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于全资子公司因项目升级改造资产处置的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第六次会议审议通过，并同意 提交本次董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子 公司对浙江象山县檀头山风电场升级改造暨资产处置的公告》。 三、备查文件 1、第十届董事会第十五次会议决议； 2、 ...