证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-078 安徽江南化工股份有限公司 关于第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第十一次会议于2025年12月24日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025 年12月30日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席 董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持， 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下 议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会议事规则〉的议 案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 12 月 31 日登载于巨潮资讯网的《董事会审计与风险管理委员 会议事规则》。 2、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2025 年 ...