关于董事辞职暨选举职工董事、补选 董事会专门委员会成员的公告 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-059 杭州万隆光电设备股份有限公司 二、选举职工董事情况 为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次职工 代表大会，选举李月婷女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。李月婷女士 符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。李月婷 女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 三、关于补选董事会专门委员会成员的情况 鉴于周峰先生与王诚先生因公司治理结构调整申请辞去相关职务，为保证董 事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关 于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议 ...