证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-099 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 131,128,068 股，占公司有表决权股份总数的 65.5640%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审 ...