证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-091 广州华立科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第三次会议通知于2025年12月29日以邮件、短信或专人送达等方式发 出，会议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。 本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届独立董事专门会议2025年第一次会议决议； 2、第四届董事会第三次会议决议。 1、关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及 公司全资子公司策辉有限公司业务发展和日常经营的资金需求，董事会同意 ...