证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-058 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第十四次会议通知期限的议案》 经董事会审议表决，同意豁免公司第五届董事会第十四次会议的通知期限， 并于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》 董事会拟选举董事长付小铜先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公 司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，经全体 董事一 ...