证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-043 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 25 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十八次会议的通 知。会议于 2025 年 12 月 30 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<领导人员 2024 年度绩效薪酬和任期激励分配方 案>的议案》 （二）审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结 构及部分募投项目延期的议案》 1.同意通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及 部分募投项目延期的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于调整部分募投项 ...