证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-056 江苏新瀚新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:50 2、 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：江苏省南京化学工业园罐区南路 86 号公司 A1 楼四楼会 议室 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 171 人，代 表有表决权的公 ...