会议信息 - 2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东140人，代表股份126,073,945股，占比69.3425%[4] - 中小股东通过现场和网络投票共135人，代表股份296,213股，占比0.1629%[4] 议案表决结果 - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意126,053,745股，占比99.9840%[5] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意126,055,245股，占比99.9852%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意126,053,345股，占比99.9837%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意126,046,745股，占比99.9784%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意126,045,245股，占比99.9772%[11] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意126,056,145股，占比99.9859%[13] - 《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》同意126,045,045股，占比99.9771%[13] - 《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》总体同意126,060,645股，占比99.9895%；中小股东同意282,913股，占比95.5100%[15][16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总体同意126,047,245股，占比99.9788%；中小股东同意269,513股，占比90.9862%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总体同意126,058,445股，占比99.9877%；中小股东同意280,713股，占比94.7673%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总体同意126,047,045股，占比99.9787%；中小股东同意269,313股，占比90.9187%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总体同意126,045,745股，占比99.9776%；中小股东同意268,013股，占比90.4798%[20] - 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》总体同意126,047,545股，占比99.9791%；中小股东同意269,813股，占比91.0875%[21][22] 会议结论与文件 - 公司2025年第三次临时股东会决议合法有效[23] - 备查文件为2025年第三次临时股东会决议和律所出具的法律意见书[24]