证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-060 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2026 年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《安 徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...