深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-130 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 截至目前，拟在新加坡设立的全资二级子公司新加坡柏星龙已完成工商注 册，公司将保留新加坡柏星龙作为公司境外投资的通道公司与 ...