深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 通知于二〇二五年十二月二十五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年十二月 二十九日上午 10:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以 现场及通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事 长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-046 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》。 经审议，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过 50,000 万美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 ...