第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-058 联化科技股份有限公司 具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-059）。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十一日 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于2025年12月26日以电子邮件方式通知各董事。会议于2025年12月30日在联化科 技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席 董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主 持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍女士和樊小彬先生回避表决。 ...