证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-043 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、专人送达等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由 公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于补选公司第八届董事 会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会同意增补李晓林先 生为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及召 集人，任期与第八届 ...