证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-023 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第四次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯会议方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长 谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》 《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制 度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》作出修订。 经修订后的上述制度全文于同日在上海证券交易所网站 ...