一、召开本次会议的基本情况 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议决定于 2026 年 01 月 15 日（星期四）14:30 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事项公告如下： 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-041 1、会议届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过关 于召开本次临时股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 01 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 01 月 15 日 9:15- ...