证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-031 南方风机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长袁学亮先 生主持，会议审议通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。 本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告》。 南方风机股份有限公司 董事会 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于母公司 及子公司使用公 ...