山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长刘文强先生因工作原因不能出席会议，书面授 权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-055 本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票 数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会 第三十九次（临时）会议于 2025 年 12 月 30 日下午在公司 9 楼会 议室以现场会议方式召开。公司全体董事于 2025 年 12 月 26 日全 部收到公司当日发出的召开本次会议的书面或电子邮件通知。 董事长刘文强先生因工作原因，无法召集和主持会议，会前 经全体董事一致推举，本次会议由公司董事郭海涛 ...