本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第八次临时会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联交易 的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联 交易的公告》）。 证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-073 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 为进 ...