证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-088 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》 同意接受间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称"成都文 旅集团"）为公司向广发银行成都分行申请4,000万元流动资金贷款提供全额保证担保。 成都文旅集团间接持有公司29.90%股份，其对超股比担保的部分（即担保余额的 70.10%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。 - 1 - 本次接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付担保费的事项构成关联交易，本 议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 12 月 24 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第四十次会议 通知， ...