（2025 年 12 月修订） 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，主要负责董事、 高级管理人员的考核和薪酬方案。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员为 2 名。主任委 员（召集人）由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会按一般多数原则选举产生并任命。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 ...