君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第七条 提名委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会按一般多数原则选举产生并任命。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据《公司章程》及本规 则增补新的委员。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，主要负责董事、高级管 理人员的选聘工作。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五 ...