中国中煤能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会（本次股东会） 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络 投票系统 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-040 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网 络投票。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 29 日 至2026 年 1 月 30 日 投票时间 ...