保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-044 浙江万丰化工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长俞杏英主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部 ...