证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-058 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知于2025年12月25日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人, 由董事长郭良春先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董 事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。 经表决，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于<开展以套期保值为目的的远期结售汇业务>的议案》 特此公告。 董事会同意公司及控股子公司使用额度 3,000 万美元（或等值人民币）开展 远期结售汇业务，同时授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相 关制度在审议额度范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。 本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本议案已经公司审计委员会 ...