证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-054 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现 ...