证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-52 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议通知于2025年12月26日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议 于2025年12月29日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体 高级管理人员列席会议。 为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司董事会审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与关联方中创智领（郑州）工业 技术集团股份有限公司（以下简称"中创智领"）及其控制的公司发生日常性关 联交易金额不超过11,000万元，其中与中创智领子公司郑州恒达智控科技股份有 限公司发生日常性关联交易金额不超过9,900万元。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议和2025年第三次独 立董事专门会议审议通过， ...