证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-052 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于 2025 年 12 月 29 日上午 11:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产 业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以通讯 方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周 路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 ...