证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-065 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联 董事董韶光先生、王玲女士回避表决。 1 根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2026 年度 与关联方 PROMETEX S.A.M、国信工船(青岛)海洋科技有限公司、 青岛国信发展（集团）有限责任公司发生日常关联交易共计 69,000 万元。 公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同 意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该 议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，与该交易有 关的关联股东须在股东会上对该议案回避表决。 《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》和《证券日报》。 ...