公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-048 公元股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2025年12 月30日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年12 月25日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 商品期货期权套期保值业务的议案》。 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》详见公司于 2025 年 12 月 31 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 ...