证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）096号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十八次会议于2025年12月30日在常州市新北区汉江路52号公 司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，其中参加现场会议董事2名，以通讯方式参会董事7名。会议由董事长李 树华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员 的议案》 经公司总经理和执行委员会主任提名、董事会提名委员会任职资格审查，同 意聘任金永生先生（简历见附件）担任公司副总经理及执行委员会委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 ...