证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-085 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 26 日以邮件的形式向 全体董事发出关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知和材料，全体董事一 致同意豁免本次会议提前 5 日通知的时限要求。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修 改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-086）。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二） 逐项审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》 鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理结 ...