| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。为保证公司新一届董事会 工作的持续有效开展，提高决策效率，经全体董事同意豁免本次会议通知时限的 要求，于 2025 年 12 月 29 日以书面方式通知了全体董事及高级管理人员。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议推举公司董事沈耿亮先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第 九 ...