证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-076 深圳市索菱实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2025 年 12 月 29 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。 在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次 会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门 委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 1、董事会成员：盛家方先生（董事长）、白俊峰先生（副董事长）、蔡新辉 先生、陈实强先生（独立董事）、朱光伟先生（独立董事） 2、董事会专门委员会组成 1）、审计委员会 主任委员：陈实强；委员：朱光伟、白俊峰 2）、提名委员会 主任委员：朱光伟；委员：盛家方、陈实强 3）、薪酬与考核委员会 投资者专线电话：0755-28022655 ...