证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-074 深圳市索菱实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事审 议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整组织架构的 议案》 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号： 2025-075）。 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事 会 ...