委员会组成 - 提名薪酬委员会至少由五名董事组成，多数为独立董事，至少三分之一为财务专业人员，至少一名不同性别委员[7] - 独立董事委员任职累计不超六年[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 职责分工 - 人力资源部负责会议提案组织及决议草案准备[9] - 董事会办公室负责会议组织、纪要整理等[9] 审议内容 - 审议选举和聘任董事和高级管理人员程序及标准[9] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[10] - 审议董事和高级管理人员评价标准[10] - 就公司董事、高级管理人员薪酬政策及架构提建议[10] - 考虑同类型公司薪酬等因素[10] - 制定及每年检讨董事会成员多元化政策并披露[12] 会议安排 - 定期会议每年至少召开两次，提前五日送书面通知、三日送议程及文件[16] - 临时会议由主任委员召集，两名以上委员可提议，五工作日内安排，提前三日送通知等[16] 会议规则 - 过半数委员亲自出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 有利害关系委员回避，不足三人提交董事会审议[17] - 表决方式为举手表决或记名投票，可现场或书面传签[17] 规则规定 - 工作规则制定和修改经董事会普通决议批准[20] - 未尽事宜按相关法规执行，抵触按新规定[20] - 解释权属公司董事会[20]