证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-082 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中孟庆一先生、周士兵先生、荆继武先生以 通讯表决方式出席。会议由公司董事长向平先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南国科 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 为确保公司审计工作有序开展，综合 ...